פרוטוקול
מישיבת האסיפה הכללית של עמותת מופת – מוקד לפעילות תרבותית של העמותה לקידום ושיפור חיי חברה ותרבות בשכונת קריית קריניצי וסביבתה (רמת גן)
שנערכה ביום 24 בספטמבר 2008
נוכחים:
הדר רונן
ליאת אבני
חגית מילן
שלומית אברמוב
דורית גבר
שלמה שפירא
איריס דורון
אבי שפייזמן
נתי אברמוב
אייל זוננפלד
ליסה דמתי
אהרון גרף
קומם יוסף
אורנה ניסן
דורית דרך
עמוס לידרור
ד"ר מלמד
יוסי דורון
הצבעה ע"פ ייפוי כוח :
ארז בוכניק ייפה כוחו של אייל זוננפלד
ג'סיקה זקון ייפתה את כוחה של חגית מלין
שרון מרטין ייפתה כוחה של חגית מלין
עו"ד פלג נורית – יועצת משפטית של האגודה
רו"ח אורי שילר
על סדר היום:
1. אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2007.
2. שינוי התקנון.
3. מינוי רו"ח.
4. קביעת זכויות חתימה בחברה.
5. בחירת יו"ר חדש לוועד המנהל של העמותה.
1. אישור הדוחות הכספיים:
מאשרים: 14
נמנעים: 1
הוחלט לאשר את הדוחות הכספיים.
2. מינוי רו"ח
הוחלט ברוב של 12 בעד ו – 5 נמנעים
· רו"ח שילר מפסיק את כהונתו.
משרד רו"ח עופר חן קורן ושות' – נתניה.
משרד רו"ח מתחייב לאסוף את החומר ללא תמורה.
הנה"ח 1000 ₪ לחודש.
הכנת שכר ללא חיוב.
דו"חות שוטפים ללא חיוב.
דוחות שנתיים, מכרזים ללא חיוב.
דו"ח כספי מבוקר – 2500 ₪.
דו"ח מבוקר ע"י רשם העמותות 7500 ₪.
· השתתפות באספות כלליות ללא חיוב.
· שיחות טלפוניות ללא תשלום.
· הוחלט למנות את משרד רו"ח "עופר חן קורן" כרואה החשבון של העמותה.
3. שינוי תקנון
א. הגבלת מספר חברי ועד: הוחלט ברוב של 9 בעד ו – 6 נגד להגביל את מספר חברי הועד למקסימום 19 ומינימום 7.
ב. שריון מקום בוועד לנציג הציבור הדתי: הוחלט ברוב של 15 בעד ו – 2 נגד לשריין מקום אחד בוועד לציבור הדתי.
ג. הוחלט כי היעדרות של חבר ועד משלוש ישיבות ברציפות יביא לביטול כהונתו בוועד.
ד. הוחלט כי צרוף חברים חדשים לוועד במקרה של ירידת מספר חברי הועד מתחת למקסימום המותר יעשה ברוב של 50% מהנוכחים בישיבה.
ה. ליו"ר הועד יהיה קול נוסף במצב של שוויון בהצבעות בוועד העמותה.
ו. לשלב את סעיף ג פרק 1 בפרק 2 סעיף ב' בתקנון הקיים.
ז. הוחלט כי לפחות אחד מחברי ועדת ביקורת חייב יהיה בעל השכלה אקדמאית בכלכלה.
ח. הוחלט שלא ניתן למנות חברי ועד בעלי הרשעה שיש עימה קלון לוועד העמותה.
4. מינוי חברי ועדת ביקורת
א. הוחלט למנות את ניר בלזר ואבי פוקס לחברי ועדת ביקורת.
5. בחירת יו"ר לוועד העמותה:
א. הוחלט למנות את אייל זוננפלד ליו"ר ועד העמותה.
6. מינוי מורשי חתימה:
איל זוננפלד
ארז בוכניק
ג'סיקה זקון
איריס דורון
חגית מלין
____________ ____________
אייל זוננפלד חגית מלין
יו"ר הישיבה חברת ועד
הריני לאשר כי החלטות העמותה התקבלו בהתאם לתקנות ולמסמכי התאגדותה.
___________
עו"ד נורית פלג
בטעינה...